ID de la solicitud: 217782

Programa de Referido de Empleados – Probable Pago: $0.00

Estamos comprometidos en continuar invirtiendo en nuestros empleados y ayudarte a continuar desarrollando tu línea de carrera en Scotiabank.

 

Propósito 

Lidera y supervisa la vinculación de clientes y cumplimiento de políticas de Prevención de Lavado de Dinero, Prácticas de Venta y Auditorías, para la Banca de Consumo, asegurando que las estrategias de negocio, planes e iniciativas estén alineadas con el cumplimiento de las regulaciones, locales y globales aplicables, así como políticas y procedimientos internos.

Este puesto es responsable de la elaboración e implementación de la Estrategia y Dirección para la adecuada vinculación, control de calidad y seguimiento de información relacionada, incluyendo asesoría de Prevención de Lavado de Dinero, adecuadas prácticas de venta, e implementación de acciones a hallazgos de diferentes auditorias y garantiza que las estrategias de negocios, planes e iniciativas se lleven a cabo o se cumplan de conformidad con las normas, políticas y procedimientos internos vigentes.

Asimismo, lidera la implementación de herramientas y/o modelos automatizados que permitan la identificación automática de los riesgos asociados a la banca, así como análisis de comportamientos que permitan identificar en forma preventiva los riesgos y accionar en forma inmediata.

Responsabilidades 

 

•    Dirigir las actividades relacionadas con la vinculación de clientes y generar estrategias para mejorar la experiencia durante el proceso. 
•    Liderar la implementación de herramientas y modelos predictivos que permitan la identificación oportuna de riesgos y la implementación de acciones inmediatas. 
•    Asegurar el uso de dashboards que permita monitorear el status de la implementación de los planes de acción de observaciones, programas de riesgo operacional e indicadores relacionados al ambiente de control interno.
•    Liderar la construcción de modelos que permitan tener un forecast de los resultados de los indicadores de control interno.
•    Asegurar el cumplimiento de las políticas y procedimientos locales y globales en materia de Prevención de Lavado de Lavado de Dinero.
•    Asegurar el apoyo a las unidades de Negocio dentro de la Banca de Consumo, en los procesos de vinculación de clientes en materia de control interno. Es responsable de proveer asesoría a las áreas de producto, unidades de negocio y equipos de soporte en relación con el proceso de vinculación
•    Monitorear la optimización de los procesos de generación de información, y asegurar la oportuna entrega a las áreas involucradas.
•    Administrar las iniciativas locales e internacionales para el cumplimiento normativo y facilitar la creación de relaciones con los organismos reguladores.
•    Asegurar que todas las actividades desarrolladas cumplan con las regulaciones, políticas y procedimientos internos y evitar sanciones de los organismos regulatorios y potenciales pérdidas para la Institución.
•    Colaborar con la definición de políticas y procedimientos de vinculación de clientes y Prevención de lavado de dinero y Control interno asegurando que cumplan con las legislaciones globales y locales en un marco de competitividad con el mercado. 
•    Supervisar que las políticas y procedimientos de vinculación de clientes y prevención de Lavado de dinero y control interno se encuentren disponibles para los colaboradores, y se cumplan oportunamente. 
•    Creación de la estrategia para el proceso de vinculación de clientes de la Banca de Consumo, asegurando que se realicen de acuerdo con las políticas y procedimientos internos, locales y globales; y que éstas se comuniquen efectivamente a las unidades. 
•    Dirigir la implementación del Programa de Vinculación con el objetivo de mejorar la capacidad del Banco para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo y asegurar su continuidad. 
•    Dirigir y supervisar la incorporación de clientes, buscando mejorar su experiencia y mantener un entorno competitivo en el mercado.
•    Supervisar el desarrollo, implementación y seguimiento del proceso de vinculación de clientes, utilizando los formatos de apertura inteligentes BASA, así como la implementación de mejoras al proceso.
•    Asegurar la alineación con la política Institucional - Conoce a tu Cliente-, así como los requerimientos de las regulaciones locales, incluyendo el análisis de sus diferencias e identificando 
•    Liderar la innovación y las soluciones tecnológicas para integrar los formatos regulatorios, junto con el almacenamiento de los datos de vinculación.
•    Contribuir en la optimización de las actividades de control de calidad y validación de la línea de defensa 1B.
•    Dirigir la implementación de programas de control de calidad dentro de su equipo y con las líneas de negocio, estableciendo políticas y procedimientos para este fin. Supervisar las pruebas y evaluar sus resultados de acuerdo con la guía de control de calidad, identificando y validando los puntos de control claves con un enfoque de riesgo, y determinar las acciones correctivas para remediar los hallazgos y eliminar nuevas incidencias conforme al plan definido
•    Identificar e implementar oportunidades de mejora para incrementar la eficacia, eficiencia y mitigación de riesgos. 
•    Participar en las Auditorías Internas, externas o regulatorias que tengan como alcance los procesos de la banca, desempeñar un rol de mediador entre la banca y las unidades/entidades evaluadoras, participando en las reuniones, asesorando a las unidades responsables en la discusión de las observaciones, elaboración de planes de acción y en todo el proceso de la auditoría.
•    Asegurar que la implementación de los planes de acción de las observaciones de Auditoría Interna, Externa, regulatorias o de los programas de Riesgo Operacional y de Monitoring & Testing, se implementen en tiempo y forma, evitando las reprogramaciones.
•    Monitorear el entorno regulatorio y políticas. Mantenerse actualizado en la implementación de las mejores prácticas a través de la revisión de normas y publicaciones emitidas por las entidades reguladoras, publicaciones, participación en asociaciones de la industria en los diferentes mercados.
•    Establecer métricas significativas y sólidas para la remediación. Identificar los indicadores de rendimiento claves (KPI) e Indicadores de Riesgos (KRI) para administración de la alta Dirección.
•    Asegurar la optimización en la ejecución de los procedimientos de Prevención de lavado de dinero aplicables al país. 
•    Fungir como responsable del desarrollo y construcción de los roles, responsabilidades y funcionalidad requerida para la implementación del programa de Prevención de Lavado de Dinero en conjunto con el equipo de la Banca Internacional. 
•    Identificar temas clave en relación con la Prevención de Lavado de Dinero, financiación del terrorismo y sanciones económicas. 
•    Asesorar a su equipo de trabajo para la adecuada comprensión y ejecución de las políticas y procedimientos, asegurando su cumplimiento. 
•    Coordinar en conjunto con GAMLU las actividades necesarias para atender los requerimientos regulatorios y de remediación.
•    Conducir las actividades del proyecto incluyendo estatus, escalamiento, resolución y comunicación de riesgos, cambios a los requerimientos y acciones de cambio.
•    Apoyar y coordinar a los colaboradores de las líneas de negocio en las actividades de seguimiento y documentación para notificar los proyectos asignados.  
•    Actuar como coordinador central de Prevención de Lavado de Dinero para la dirección de ICCB.
•    Documentar y/o trazar las desviaciones al plan del proyecto.
•    Mantenerse actualizado en los cambios regulatorios para los mercados clave.
•    Responsable general en la Prevención de Lavado de Dinero en ICCB, incluyendo las actividades de los clientes, así como el asesoramiento, excepciones y aprobaciones de los mismos.
•    Responsable de proponer soluciones innovadoras dentro del programa de transformación considerando los cambios a las políticas y procedimientos que apliquen.
•    Responsable de brindar la inducción al puesto a cada colaborador que sea de nueva incorporación al equipo de trabajo (sea por nuevo ingreso, promoción o cambio lateral), proporcionando información general del GFSBI (visión, misión y cultura) así como también explicándole su descripción de puesto, principales funciones y objetivos, con la finalidad de que el colaborador ubique su rol dentro del GFSBI fortaleciendo su sentido de pertenencia y minimizando el tiempo de la curva de aprendizaje.  
•    Comprende la cultura de riesgo del Banco y cómo debe considerarse el apetito de riesgo en las actividades y decisiones diarias.
•    Crea un entorno donde su equipo realiza operaciones eficaces y eficientes en sus áreas respectivas, a la vez que garantiza la idoneidad, el cumplimiento y la eficacia de los controles de negocios diarios a fin de cumplir con las obligaciones destinadas a reducir el riesgo operacional, el riesgo de incumplimiento reglamentario, el riesgo de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo y el riesgo de conducta, entre las que se incluyen las responsabilidades establecidas bajo el Marco de Gestión del Riesgo Operacional, el Marco de Gestión de Riesgo del Incumplimiento Reglamentario, el Manual Internacional de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo y las Pautas para la Conducta en los Negocios. 
•    Administrar con un rol de liderazgo a su equipo de trabajo, creando un ambiente eficaz y eficiente de las áreas a su cargo garantizando el cumplimiento de los controles de negocio día a día reduciendo el riesgo operacional, regulatorio, cumplimiento y el Riesgo de Lavado de Dinero.  
•    Construir un ambiente de alto rendimiento e implementar una estrategia donde atrae, retiene, desarrolla y motiva a su equipo, a través de un entorno laboral inclusivo, comunicando la visión, los valores, la estrategia de negocios y maneja un plan de sucesión y desarrollo para el equipo.
•    Liderar y fomentar una cultura centrada en el cliente.
•    Dirigir el diseño y desarrollo de programas de formación basado en programas de riesgo.  
•    Conducir a su equipo para desarrollar proyectos determinando su alcance, recursos y plazos.
•     Continuamente ofrecer retroalimentación para mejorar la gestión de los proyectos.

 

Experiencia

 

•    Inglés y español conversacional indispensable.
•    Licenciatura en Administración de Empresas, Ingeniería de Sistemas, Finanzas, o áreas afines.
•    Experiencia en puestos similares en el sistema Financiero, consultoría de administración o entorno de servicios legales.
•    Experiencia indispensable en Analytics (Manejo y gestión de bases de datos) y conocimiento de modelos predictivos. Experiencia comprobada en la implementación de herramientas de analytics y de dashboards con indicadores de riesgo.
•    Experiencia indispensable en gestión de riesgos y en diseño de métricas e indicadores de gestión
•    Conocimiento sólido en programas de Gestión de Riesgo Operacional.
•    Experiencia en el manejo de equipos para el desarrollo de proyectos determinados.
•    Eficiente y organizado con habilidades de comunicación y negociación.
•    Experiencia en prevención de sanciones potenciales, perdidas y daño reputacional debido a las fallas en el programa de Prevención de Lavado de Dinero. 
•    Experto en coaching y desarrollo de habilidades de negociación. 
•    Amplio conocimiento del entorno regulatorio en la industria de servicios financieros.  Debe incluir entendimiento y apreciación de los estándares regulatorios en todas las jurisdicciones, incluyendo los requerimientos locales, regionales y de Canadá.
•    Conocimiento sólido en técnicas de gestión de proyectos.
•    Certification en Project Management Professional deseable.
 

En Scotiabank, valoramos las habilidades y experiencias únicas que cada persona aporta al banco y nos comprometemos a crear y mantener un entorno inclusivo y accesible para todos. Todos/as los/las empleados deben cumplir con las políticas, normas, códigos y directrices del banco relacionadas con la no discriminación y las adaptaciones en el lugar de trabajo.

”Si necesitas algún tipo de adaptación en temas de accesibilidad durante el proceso, indícalo a nuestro equipo de Atracción de Talento” 

Recomendaciones para tu postulación:

1. Asegúrate de tener un año en tu puesto actual, al momento de tu postulación.

2. Valida los requisitos y si los cubres, postúlate.

3. Platica con tu supervisor actual y hazle saber sobre tu postulación.

4. Recuerda que puedes postularte a una posición a la vez.

**Scotiabank es una empresa incluyente, que respeta la diversidad y no hace ningún tipo de discriminación**

**Bajo ninguna circunstancia solicitamos pruebas de embarazo, ni de VIH**

Agradecemos tu interés. Sin embargo, únicamente las personas seleccionadas para entrevista serán contactadas.

 

Ubicación(s):  México : Ciudad de México : Álvaro Obregón || México : Ciudad de México : Benito Juárez || México : Ciudad de México : Coyoacán || México : Ciudad de México : Cuauhtémoc || México : Ciudad de México : Miguel Hidalgo

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En Scotiabank, valoramos las habilidades y experiencias únicas que cada persona aporta al Banco y nos hemos comprometido a crear y mantener un entorno inclusivo y accesible para todos. Si necesitas algún tipo de adaptación (como, por ejemplo, un lugar accesible para la entrevista, documentos en formato alternativo, un intérprete en lengua de señas o tecnología de asistencia, entre otras cosas) durante el proceso de reclutamiento y selección, indícalo a nuestro equipo de Reclutamiento. Si necesitas apoyo técnico, haz clic aquí. Los candidatos deben postularse directamente en línea si desean ser tomados en cuenta para este puesto. Agradecemos a todos los candidatos por su interés en esta oportunidad profesional en Scotiabank, pero solo nos comunicaremos con aquellos que hayan sidoseleccionados para una entrevista.