ID de la solicitud: 215411

Estamos comprometidos en continuar invirtiendo en nuestros empleados y ayudarte a continuar desarrollando tu línea de carrera en Scotiabank.

Propósito
Contribuye al éxito general del área de Servicios de Investigación y del Departamento de Seguridad Corporativa en República Dominicana, garantizando que los objetivos, planes e iniciativas individuales específicas se lleven a cabo o se cumplan en apoyo a las estrategias y objetivos de negocios del equipo. Garantiza que todas las actividades realizadas se desarrollen de conformidad con las normas, políticas y procedimientos internos vigentes.

Responsabilidades
• Promover una cultura centrada en el cliente a fin de profundizar las relaciones con los clientes y aprovechar las amplias relaciones del Banco, así como sus sistemas y conocimientos.
• Realizar las investigaciones, Debidas Diligencias Mejoradas y los análisis de información asignados de complejidad baja a media y dar apoyo al Gerente Sénior a los Sub-gerentes de Servicios de Investigaciones y gerencia de línea según se le indique; manejar los programas de seguridad e investigaciones analizando las evidencias relacionadas a delitos tecnológicos, sean éstos comprobados o presuntos, rastreando, vigilando y validando las transacciones diarias para detectar actividades ilegales, verificando la exactitud de las transacciones y documentación apropiada para minimizar las pérdidas y establecer y/o recomendar medidas correctivas, a fin de proteger los activos, el personal y los clientes del Banco de actividades delictivas.
• Cumplir con todos los documentos que componen el Target Operating Model (TOM) de Seguridad Corporativa.
• Completar todos los campos críticos de los casos investigados en la plataforma de manejo de casos D3.
• Realizar las confirmaciones de transacciones con tarjetas de crédito AMEX para confirmar o descartar fraude y solicitar las documentaciones de soporte al comercio en caso de ser necesario. De igual modo, realizar las visitas a los comercios adquirentes en caso de que se requiera para determinar el involucramiento del comercio y su propietario con transacciones fraudulentas y defraudadores, emitiendo siempre un reporte de los hallazgos encontrados durante las confirmaciones de transacciones o visitas realizadas.
• Asistir en la preparación y mantenimiento de los reportes estadísticos, diagramas de flujo, tablas relacionales, gráficos y otros métodos utilizados para detallar los hallazgos, tendencias y modalidades de fraude, entre otros.
• Asistir con el desarrollo de estrategias para identificar casos de acciones ilegales presuntas o comprobadas perpetradas contra el Banco y/o personas conectadas al hecho a través de procesos de investigación;levantando información, entrevistando personas, identificando evidencia, siempre en estricto apego a la ley y a las políticas internas, a fin de preservar los activos del Banco.
• Proveer informes de investigación en cumplimiento con el Estándar de Investigación vigente, analizando las evidencias recolectadas, presentando los detalles de los eventos ocurridos, los datos encontrados, evaluando la situación, dando recomendaciones y sugerencias de acciones consistentes con el hecho ocurrido y compareciendo en los tribunales en caso de ser requerido por las autoridades competentes.
• Compilar y mantener una red de contactos locales e internacionales. Asistir con el desarrollo de estrategias para respaldar los procesos de investigación llevados a cabo por las fuerzas del orden, al igual que por instituciones bancarias nacionales e internacionales u otras instituciones comerciales del país.
• Llevar a cabo los procesos de depuración delictiva en los casos requeridos, identificando información crítica y emitiendo un reporte con los hallazgos, a fin de que la línea de negocio que requirió la depuración pueda tomar las medidas preventivas de lugar.
• Participar en el desarrollo de programas de seguridad diseñados para cultivar una cultura de alerta frente a riesgos potenciales, brindar apoyo al área de Servicios de Protección en servicios de seguridad ejecutiva o escolta en caso de ser necesario, brindar soporte en casos de desastres naturales, tomando acción para
aplicar y cumplir con los estándares de seguridad establecidos por el Banco, a fin de prevenir situaciones de riesgo para empleados y clientes.
• Comprender la cultura de riesgo del Banco y cómo debe considerarse el apetito de riesgo en las actividades y decisiones diarias.
• Realizar activamente operaciones eficaces y eficientes en el área, a la vez que garantiza la idoneidad, el cumplimiento y la eficacia de los controles de negocios diarios a fin de cumplir con las obligaciones destinadas a reducir el riesgo operacional, el riesgo de incumplimiento reglamentario, el riesgo de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo y el riesgo de conducta, entre las que se incluyen las responsabilidades establecidas bajo el Marco de Gestión del Riesgo Operacional, el Marco de Gestión de Riesgo del Incumplimiento Reglamentario, el Manual Internacional de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo y las Pautas para la Conducta en los Negocios.
• Promover un entorno de alto desempeño e implementa una estrategia para la fuerza laboral que atrae, retiene, desarrolla y motiva a su equipo, y para lograr esto, fomenta un entorno laboral inclusivo, comunica la visión, los valores y la estrategia de negocios y maneja un plan de sucesión y desarrollo para el equipo.

Criterios Esenciales
• Licenciatura en uno de los campos siguientes (o campos relacionados): Derecho, Psicología, Administrador de empresa y/o estudios relacionados a seguridad e investigaciones y/o capacitación técnica adecuada.
• Experiencia mínima de un año en Seguridad e Investigaciones o cualquier otro campo relacionado a análisis de información, prevención de fraude, cumplimiento u áreas afines.
• Conocimiento básico del entorno regulatorio, leyes nacionales relacionadas a derecho penal, delitos electrónicos y derecho laboral.
• Conocimiento práctico sobre técnicas de investigación y entrevistas.
• Conocimiento práctico en análisis y rastreo de información.

Ubicación(s):  República Dominicana : Distrito Nacional : Santo Domingo

Dirección de trabajo: Av. John F. Kennedy, Ensanche Miraflore 

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