Quiénes somos: En Winning Consulting somos una empresa de consultoría que ofrece servicios de consultoría, formación, dotación de personal e investigación. Apoyamos a nuestros clientes en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles, desde la aplicación del conocimiento científico en la resolución de complejos problemas de gestión hasta la transformación digital y tecnológica dentro de las organizaciones. Si quieres saber más sobre nosotros, consulta nuestra web https://www.winning-consulting.com/. BECOME WINNERS TOGETHER Nuestro cliente es un importante Bróker Inglés recién aterrizado en España. Misión Como analista KYC, serás responsable de: • Completar los procedimientos KYC/CDD durante el proceso de incorporación • Llevar a cabo revisiones KYC, basadas en la puntuación de riesgo AML aplicada • Ayudar a sus compañeros de equipo en auditorías internas y externas • Soporte a todos los equipos internos para cualquier consulta. • Monitorear las transacciones diarias para prevenir actividades de lavado de dinero. • Apoyar el desarrollo de sistemas y proyectos relacionados con AML y presentación de informes, como la implementación de nuevos procesos de detección y herramientas KYC, o el desarrollo de sistemas de incorporación. Este rol se basa en la oficina. Perfil Buscamos perfiles con experiencia entre 1 y 2 años desempeñando funciones como KYC Analyst en entorno financiero, deseable Fintech o entidad financiera. -Nivel alto de Ingles: B2/C1 -Disponibilidad Inmediata. Powered by JazzHR