Desde Winning estamos seleccionando un Consultor AML- KYC, para incorporarse a nuestro equipo en proyecto en importante banco internacional, en Madrid.

TAREAS 

Buscar y analizar en fuentes tanto públicas como internas información del cliente

Buscar en plataformas externas noticias adversas relacionadas con los clientes sobre blanqueo de capitales y financiación al terrorismo

revisar en listas de sanciones tanto al cliente como a sus participantes, e identificar PEPs

Analizar la información obtenida para valorar y clasificar el riesgo potencial del cliente

Identificar y solicitar la información necesaria para completar el expediente.

REQUISITOS

Experiencia laboral mínima de dos años en funciones relacionadas con KYC.

Imprescindible nivel C1 de inglés.

Muy valorable formación o certificaciones en Compliance:  Master, ICA, CESCOM, etc

Herramientas deseables: DOW JONES, WORLD CHECK, INFORMA .

Excel avanzado y Power BI muy valorado.