**Zakres zadań:** + Analiza i ocena wybranych rekordów KYC dla klientów ICG, + Przeprowadzanie konsultacji z zakresu KYC dla jednostek biznesowych, produktowych i operacyjnych, + Analiza trafień Citiscreening eskalowanych do zespołu, + Prowadzenie kontroli jakości rekordów podlegających ocenie REM oraz innych kontroli, które mają na celu zapewnienie zgodności z przepisami Ustawy AML oraz wytycznymi regulacyjnymi, + Przygotowywanie opisu rozbieżności beneficjenta rzeczywistego z CRBR, + Analiza procedur, standardów, wytycznych obowiązujących w Citi z obszaru KYC i KYC REM i wdrażanie ich do procedur, które będą miały zastosowanie w Banku Handlowym, + Uczestnictwo w callach globalnych i regionalnych dedykowanych dla REM, Global AMLCO Program i innych + Przygotowywanie raportów i prowadzenie statystyk z zakresu procesów KYC na potrzeby prowadzenia kontroli i okresowych sprawozdań (Roczna Ocena Ryzyka Banku, Raport KNF, Plan Compliance, sesje strategiczne i inne), + Udział w spotkaniach ze strategicznymi klientami z obszaru Pionu Powiernictwa Papierów Wartościowych oraz w Compliance-to-Compliance call z klientami PI, + Planowanie i przeprowadzanie wewnętrznych szkoleń z obszaru CitiKYC dla jednostek biznesowych i Operacyjnych KYC, + Monitorowanie potrzeb szkoleniowych z zakresu CitiKYC, + Koordynowanie i branie udziału w testach UAT na CitiKYC, + Udział w projektach realizowanych w ramach procesów KYC. **Wymagania:** + Doświadczenie w obszarze AML i procesach KYC + Umiejętność prowadzenia merytorycznych dyskusji podczas spotkań + Znajomość polskich i europejskich regulacji prawnych z zakresu AML + Wykształcenie wyższe + Doskonała znajomość j. polskiego i angielskiego w mowie i w piśmie **Co oferujemy:** + Umowa o pracę i świadczenia socjalne (prywatna opieka medyczna, karta fitness, ubezpieczenie na życie, program emerytalny, dofinansowanie wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych itp.). Pełną listę można znaleźć tutaj: www.karierawciti.pl w _sekcjach_ Korzyści dla Ciebie _i_ Korzyści dla Twoich bliskich) + Dostęp do platformy e-learningowej (Degreed) oraz platformy do nauki języka angielskiego + Możliwość zdobycia cenionego na całym świecie doświadczenia zawodowego + Elastyczne i częściowo zdalne warunki pracy Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 16. Nadrzędnym celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego z Pani/Pana udziałem, tj. w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO). Przysługują Pani/Panu prawa do: dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu. Więcej informacji jest dostępnych na stronie: BankHandlowyPolandPrivacyNotice (https://careers.citigroup.com/docs/policies/BankHandlowyPolandPrivacyNotice.pdf?ieNocache=483) Zapoznaj się z informacją o procedurze zgłoszeń wewnętrznych - Ustawa o ochronie sygnalistów: BankHandlowy/UstawaoOchronieSygnalistów (https://www.citibank.pl/poland/files/ustawa-o-ochronie-sygnalistow.pdf) ------------------------------------------------------ **Job Family Group:** Compliance ------------------------------------------------------ **Job Family:** Compliance Risk Management ------------------------------------------------------ **Time Type:** Full time ------------------------------------------------------ Citi is an equal opportunity and affirmative action employer. Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran. Citigroup Inc. and its subsidiaries ("Citi”) invite all qualified interested applicants to apply for career opportunities. If you are a person with a disability and need a reasonable accommodation to use our search tools and/or apply for a career opportunity review **Accessibility at Citi (https://www.citigroup.com/citi/accessibility/application-accessibility.htm)** . View the "EEO is the Law (https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/ofccp/regs/compliance/posters/pdf/eeopost.pdf) " poster. View the EEO is the Law Supplement (https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/ofccp/regs/compliance/posters/pdf/OFCCP\_EEO\_Supplement\_Final\_JRF\_QA\_508c.pdf) . View the EEO Policy Statement (http://citi.com/citi/diversity/assets/pdf/eeo\_aa\_policy.pdf) . View the Pay Transparency Posting (https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/ofccp/pdf/pay-transp\_%20English\_formattedESQA508c.pdf) Citi is an equal opportunity and affirmative action employer. Minority/Female/Veteran/Individuals with Disabilities/Sexual Orientation/Gender Identity.